Peristiwa

Inilah Jumlah dan Metode yang Digunakan oleh Penjahat Untuk Mencuci Uang

×

Inilah Jumlah dan Metode yang Digunakan oleh Penjahat Untuk Mencuci Uang

Sebarkan artikel ini
llustration Money Laundry : www.istockphoto.com

Melanesiatimes.com – Pencucian uang adalah proses di mana penjahat menyembunyikan atau menyamarkan hasil mereka dan gambarstock dari bola kaca di atas jejak uang. Membuat mereka tampaknya berasal dari sumber yang sah.

Pencucian uang memungkinkan penjahat untuk menyembunyikan dan mengumpulkan kekayaan, menghindari penuntutan, menghindari pajak, meningkatkan keuntungan melalui reinvestasi, dan mendanai kegiatan kriminal lebih lanjut.

Sementara banyak definisi untuk pencucian uang ada, itu dapat didefinisikan sangat sederhana sebagai mengubah uang “kotor” menjadi uang “bersih”. Dan ini adalah kejahatan yang signifikan – pencucian uang dapat merusak integritas dan stabilitas lembaga dan sistem keuangan, mencegah investasi asing, dan mendistorsi arus modal internasional.

Negara dalam hal ini, badan atau lembaga penegakkan hukum harus memfokuskan upayanya pada fasilitasi pencucian uang, menargetkan pencuci uang profesional, fasilitator utama, penjaga gerbang, dan lembaga keuangan yang terlibat, antara lain.

Pencucian uang biasanya dikaitkan dengan kejahatan yang memberikan keuntungan finansial, dan penjahat yang terlibat dalam pencucian uang memperoleh hasilnya dalam banyak cara. Beberapa kejahatan mereka meliputi:

  •  Kejahatan keuangan yang kompleks
  • Penipuan perawatan kesehatan
  • Perdagangan manusia
  • Korupsi publik internasional dan domestik
  • Perdagangan narkotika
  • Terorisme

Jumlah dan berbagai metode yang digunakan oleh penjahat untuk mencuci uang membuat sulit untuk memberikan daftar lengkap, tetapi berikut adalah beberapa cara di mana penjahat mencuci hasil ilegal mereka:

  1. Lembaga keuangan
  2. Perdagangan internasional
  3. Logam mulia
  4. Real estat
  5. Penyedia layanan pihak ketiga
  6. Mata uang virtual

Ada tiga langkah dalam proses pencucian uang – penempatan, pelapisan, dan integrasi. Penempatan merupakan entri awal dari hasil kriminal ke dalam sistem keuangan. Layering adalah yang paling kompleks dan sering melibatkan pergerakan dana internasional. Layering memisahkan hasil penjahat dari sumber aslinya dan menciptakan jejak audit yang kompleks melalui serangkaian transaksi keuangan. Dan integrasi terjadi ketika hasil pidana dikembalikan ke penjahat dari apa yang tampaknya menjadi sumber yang sah.

Bersambung……

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *